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犯罪团伙利用网络非法炒卖外汇30亿元

犯罪团伙利用网络非法炒卖外汇30亿元[url]http://www.sina.com.cn[/url] 2008年05月22日04:04 大洋网-广州日报
　　本报深圳讯 （记者王纳 通讯员刘冲、徐志勇）一个由3个公司组成的犯罪团伙，利用网络监管的漏洞，非法介绍内地客户通过互联网到境外的基非客斯公司（音译）进行外汇按金交易，并从中收取佣金，涉案金额高达30多亿元人民币，这是近年来深圳市发生的涉案金额最大的金融类案件。

　　昨日，深圳市检察院依法对深圳市淘金指软件科技有限公司、深圳市致富世纪信息咨询有限公司和深圳市天金鑫投资顾问有限公司的13名犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　一人注册3家公司炒卖外汇

　　据检察机关查明，2004年12月至2007年8月间，犯罪嫌疑人何某借用他人身份证件在深圳市先后注册成立了深圳市淘金指软件科技有限公司（以下称淘金指公司）、深圳市致富世纪信息咨询有限公司（以下称世纪公司）和深圳市天金鑫投资顾问有限公司（以下称天金鑫公司），从事非法炒卖外汇软件的销售和网站咨询工作。

　　2007年1月至2008年2月期间，淘金指公司、世纪公司和天金鑫公司经营淘金指软件开发、生产、销售，在开展售后服务以及指导使用软件过程中，游说和发展客户进行外汇交易，由经过公司统一培训的工作人员对客户进行指导。工作人员要求客户按其指定的基非客斯公司（英文名GFX CAPITAL MARKETS LIMITED）网络交易平台进行外汇买卖交易。

　　客户通过基非客斯公司交易平台提出开户申请，并将资金存入基非客斯公司指定的银行账户后，基非客斯公司给客户一个买卖外汇的交易账户，客户通过该交易账户进行外汇交易。

　　每笔交易获利400元人民币

　　基非客斯公司炒汇交易中以10万美元（或其他外币）为一个基准单位（以下称一手），内地客户只需交纳1000美元（或其他币种）的保证金就可以买卖一手金额的外汇。每交易一手，基非客斯公司向世纪公司或天金鑫公司返还40美元（约280元人民币）的手续费，同时上述两公司还向客户收取手续费佣金80~100元人民币。

　　截至2008年2月29日，世纪公司共涉嫌吸收万某等138名客户613144美元（约4292000元人民币），非法买卖外汇按金交易量为3370.2手（2359140000元人民币）。天金鑫公司共涉嫌吸收傅某某等46名客户246045美元（约1722315元人民币），非法买卖外汇按金交易量为1116.5手（781550000元人民币）。

　　据检方介绍，此案中客户最初进行外汇炒卖时通常都会获利，但最终账户上都会大幅缩水。

　　犯罪团伙内部分工明确

　　据检察机关介绍，上述公司内部分工明确，内外配合，共同实施非法炒卖外汇犯罪活动。还到各地去培训客户如何使用软件。

　　其中，犯罪嫌疑人何某负责非法炒卖外汇所得手续费的分配和管理公司市场总监级以上人员；雷某、舒某作为公司的总经理，协助何某开发、销售软件并指导市场总监等业务人员做客户吸收工作；犯罪嫌疑人丛某、王某等任市场总监，负责管理公司非法吸收、介绍内地客户炒卖外汇的全部业务，协调各部门的关系；犯罪嫌疑人丁某充当讲师，开展对客户使用软件、基非客斯公司外汇交易平台的培训；业务经理刘某等犯罪嫌疑人，具体从事吸收、培训和介绍内地客户并管理本部门的人员，并直接吸收客户从事非法炒卖外汇业务。

　　此案正在进一步调查中。

:yct46 :yct46 :yct46 真不知道内地金融啥时候才真正意义上的开放····

作为汇人····国内的汇人  有点苦···
:yct46

我昏死了，竟然有138个人上当，在中国做骗子，市场很大。

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当因为技术上亏损的错误不能被理智接受
自然会被国人归结为是别人骗你
这种非理性理财的观念不被扭转
国内金融永远不会被开放

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金融产品这么多，你完全可以选择别的品种，为什么你也选择了外汇呢？？有人炒外汇，就会有这方面的服务！！诈骗是多，这也不是什么新鲜事情！！

[quote]原帖由 [i]炒汇理财[/i] 于 2008-5-22 11:20 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=230863&ptid=45087][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
汇客的经纪人最好也见好就收哦，说不定哪天就被举告逮捕了。 [/quote]
其实也不是没有道理
现在国内毕竟还没有怎么放开做国外外汇平台
其实重点还是平台的选择~

公安局搂钱被:yct38

其实是国内没真正开放  偶们这些汇人也纳闷啊···尤其是想正规从事外汇的公司也在纳闷呢··
市场蛋糕想早吃  又不敢大声吃···:yct43 :yct43 郁闷中···期待规范市场正式开放···

[quote]原帖由 [i]thry[/i] 于 2008-5-22 11:23 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=230868&ptid=45087][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
当因为技术上亏损的错误不能被理智接受
自然会被国人归结为是别人骗你
这种非理性理财的观念不被扭转
国内金融永远不会被开放 [/quote]
只是借用而已,我相信这样的人如果在中国的银行做赔死他也没有地方告,估计是中国政府要垄断保证金业务:yct39

[quote]原帖由 [i]闪电[/i] 于 2008-5-22 11:43 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=230901&ptid=45087][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]

只是借用而已,我相信这样的人如果在中国的银行做赔死他也没有地方告,估计是中国政府要垄断保证金业务:yct39 [/quote]

是啊 ··其实只要资金安全方面有保证 至于其他的还好说
可能最大的是国家税收的损失···因为 这部分税收怎么计算？？？偶不是很懂 这部分税收上缴不多 估计也是国家迟迟不开放原因之一

[quote]原帖由 [i]炒汇理财[/i] 于 2008-5-22 11:20 发表 [url=http://cnc.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=230863&ptid=45087][img]http://cnc.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
汇客的经纪人最好也见好就收哦，说不定哪天就被举告逮捕了。 [/quote]

这个论坛早就商量过了
以后只出售广告位
不再这样拉客户了

:yct63 :yct63 :yct63

那fxsol在国内是不是也是非法的呀? 如果是这样的话 就不敢再往里投钱了. 万一哪天网站被封了, 岂不血本无归.

刚才去环亚的网站去看了一下, 网站没有备案的标记呀, 是不是也是非法的?

[quote]原帖由 [i]liuluntan[/i] 于 2008-5-22 12:49 发表 [url=http://cnc.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=230980&ptid=45087][img]http://cnc.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
那fxsol在国内是不是也是非法的呀? 如果是这样的话 就不敢再往里投钱了. 万一哪天网站被封了, 岂不血本无归. [/quote]

环亚只是中文代理商
封不封与平台没关系
就算国内不允许推广了
资金安全也不受影响

这跟国内的对冲基金不同
国内不允许私下开外汇公司
那些对冲基金都是非法的
一旦查封资金安全就靠不住了
人家国外是允许的

[quote]原帖由 [i]fx23[/i] 于 2008-5-22 12:57 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=230983&ptid=45087][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]


环亚只是中文代理商
封不封与平台没关系
就算国内不允许推广了
资金安全也不受影响

这跟国内的对冲基金不同
国内不允许私下开外汇公司
那些对冲基金都是非法的
一旦查封资金安全就靠不住了
人家国外是允许的 ... [/quote]


那就放心了,多谢!

现在小点做,等技术熟练的时候，大概国内也该放开了.现在奥运是主题.

哎！！！外汇的命运真是苦得多了，从我开始认识到现在，总是不能离开这个字[b]骗[/b]。
十赌九输，我都认了。现在连剩下的一成都不是赢而是[b]骗[/b]。
都三十多年了，就这么样冷冷清清的被人遗忘。这里还算好，有点人气，相当旺。其他的，是莫问了。
外汇本来都难干，行内人都做到半生不死的，行外的，更加不敢踏进来。真苦命啊！
这么多金融产品，外汇挑战性最高，也许是因为这个原因，让人望而却步，再加上这个，想不死都难。
:yct33 :yct33 :yct33

其实我觉得减少操作，顺着趋势走，别在意那些小的波动，应该没有问题的．

[quote]原帖由 [i]lake[/i] 于 2008-5-23 15:21 发表 [url=http://www.onefx.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=231980&ptid=45087][img]http://www.onefx.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
其实我觉得减少操作，顺着趋势走，别在意那些小的波动，应该没有问题的． [/quote]
哈哈 不错啊··
终于···
走上征途了··